文学士学位柏油路员工挪用190万美元

当哈罗德·弗雷泽退休的联合创始人文学士学位柏油路ltd .)于2012年去世,员工Domenica法齐奥在讣告网站上留言。

“你总是花时间跟我说话,当你来到北温哥华办公室,包括我的礼物你给女孩从你的旅行,”她写道。

三年后,她将开始挪用190万美元的公司声称,她接受治疗。

公元前最高法院决定在5月下旬已下令前雇员法齐奥偿还190万美元她在六年期间,实施了惩罚性的罚款100000美元,并命令她特殊的成本和利益的柏油路和母公司Eurovia BC公司文学士学位。

最高法院法官Gary Weatherill说:“法齐奥是一个员工的信任和犯下一个严重的,长期的、复杂的和故意欺诈,导致原告遭受了重大损失。消息必须被发送给那些放置在一个位置的信任法齐奥女士等企业基金,即如果你偷你的雇主,其后果将是严重的。”

文学士学位柏油路和公元前Eurovia发起民事诉讼反对法齐奥,加拿大丰业银行,加拿大帝国商业银行,多伦多自治领银行,John Doe和Jane Doe。为公司声称,法齐奥欺诈行为转换和欺骗她脱脂基金使用各种员工直接存款账户。

文学士学位柏油路和Eurovia也法齐奥的应对民事索赔了。

在一个位置的信任,法齐奥女士犯下一个深思熟虑的,有条不紊的原告和剥削欺诈,

——正义加里Weatherill
公元前最高法院

“尤其是,她没有任何有效的原因,原告的主张对她缺乏价值,“正义Weatherill说。“她的反应而不是关注有毒的工作场所和各种形式的虐待的指控原告在她1998年3月以来担任一名员工。”

挪用公款发生从2015年到2021年,法齐奥担任工资单管理员,后来工资主管直到她辞职8月5日,2021年。

离职,公司进行了内部调查数不胜数的工资差异出现,其中包括加拿大税务署月度和年度帐户。调查导致信仰法齐奥用她的电脑知识工资骗取大量的钱。

到2021年12月,公司提起民事索赔通知法齐奥,获得一个片面的Mareva禁令冻结资产和一个法庭命令交出她所有资产的列表。

除了她的资产冻结订单,当时主审法官下令法齐奥的各种帐户的银行机构披露事项拥有或被认为是属于法齐奥。手里拿着这些信息,公司聘请了法务会计师约翰·威廉姆斯确定欺诈的程度。2022年9月29日提交一份报告。

威廉姆斯和他的团队的法医评估鉴定出885未经授权付款通过原告工资单系统由法齐奥。

“总的来说,威廉姆斯先生发现,法齐奥女士盗用原告超过190万美元,这是存入19个独立的银行账户,她在四个独立的金融机构,“司法Weatherill原因的判断。

威廉姆斯发现法齐奥会为员工创建虚拟支付请求或过去的员工,通过操纵直接存款系统将这些资金直接到她的账户。存款后,她把手表直接存款信息回的员工。

”法齐奥女士在一个位置的信任,犯下一个深思熟虑的,有条不紊的原告和剥削欺诈,“司法裁决。

正义Weatherill法齐奥说,他表示自己在法庭上承认欺诈在提交。

她唯一的反应是“广泛而不支持原告的指控,她受到骚扰,性骚扰,在她担任员工加班和通用虐待。”

法齐奥声称她开发了一个赌博成瘾和输光了所有的钱在一个在线赌博门户,现在没有资产或收入和健康状况不佳。

正义Weatherill说,“这是一个令人震惊的员工盗窃,认股权证的一个重要的惩罚性赔偿奖”,因此实施100000美元的罚款。

他还授予原告特殊成本法齐奥。

“由于不明的原因,她失败或拒绝遵守冻结命令把钱花在生活费用没有提前通知原告律师的资金来源和未能提供证词证实资产列表包括所有银行和投资账户。”